| Требования к реквизитам платежей, подпадающих под действие эмбарго | ||
|---|---|---|
 |
6.1.2. Общие требования по заполнению полей 33B, 50а, 52а, 56a, 57a, 59а, 70, 71A, 72, 77В поручения на перевод валюты | 
|
| Требования к реквизитам платежей, подпадающих под действие эмбарго | ||
|---|---|---|
|
|
6.1.2. Общие требования по заполнению полей 33B, 50а, 52а, 56a, 57a, 59а, 70, 71A, 72, 77В поручения на перевод валюты |
|
Требования к реквизитам платежей, подпадающих под действие эмбарго, наложенного правительством США и правительствами некоторых других стран:
Правительством США накладывается эмбарго на расчеты с некоторыми странами, организациями (в том числе и с банками) и физическими лицами. Актуальный список OFAC находится на сайте Федерального Казначейства США http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/.
Платежи в долларах США в пользу кубинских банков не принимаются к исполнению, так как кубинские банки не имеют корреспондентских счетов в долларах США. Платежи в пользу кубинских банков осуществляются только в евро и фунтах стерлингов.
Правительствами некоторых стран также накладывается эмбарго на расчеты с организациями и / или физическими лицами, например на расчеты с экстремистскими организациями 'Талибан" и "Алькаида".
|
|
 |
|
| Требования, направленные на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем |  |
Глава 7. Дополнительные материалы |