Для противодействия хищению денежных средств согласно требованиям 167-ФЗ, при проверке документов рублёвого / валютного РКО подсистемой FRAUD-Анализ, приостановка обработки подозрительных документов до получения подтверждения может привести к блокировке возможности дальнейшего выполнения расчетных операций. Данная блокировка будет продолжаться до тех пор, пока присутствует хотя бы один приостановленный FRAUD-Анализом электронный документ, либо до тех пор, пока блокировка не будет снята вручную сотрудником банка.

Приостановка обработки электронного документа действует до момента получения подтверждения по данному документу, либо отзыва документа, либо до истечения периода ожидания подтверждения, устанавливаемого на стороне банка. Если учетная запись вашей организации была заблокирована подобным образом, при входе в систему будет отображено соответствующее уведомление.

Подтверждение документа осуществляется путем дополнительной авторизации документа при помощи одноразового пароля из SMS / PUSH / Email – сообщения. Подтверждение документов выполняется в соответствии с инстр. «Подтверждение платёжных поручений с использованием приложения Digital2BusinessMobile» и инстр. «Подтверждение платёжных поручений в Интернет-Клиенте» для платёжных поручений и инстр. «Подтверждение поручений на перевод валюты» для валютных переводов. Для подтверждения документа у вас должно иметься активное средство подписи с типом OneTimePassword. Если подобное средство подписи отсутствует либо не обладает достаточным правом подписи, подтверждение невозможно, и документ должен быть обработан сотрудником банка либо отозван.

По истечении заданного периода блокировки документа, если не поступило иного решения от системы FRAUD, считается, что он правомерен и может быть исполнен. Блокировка учётной записи организации будет продолжаться до того момента, пока присутствует хотя бы один заблокированный FRAUD-Анализом документ.